النقاط الرئيسية
| النقطة | الوصف |
|---|---|
| التحقيقات المالية | فتح تحقيقات موسعة حول تبييض أموال بواسطة مخزونات بقع أرضية. |
| المديونية العقارية | تحقيقات حول تفاقم مديونية العقارات المعنية. |
| تورط المنعشين | تورط منعشين عقاريين وموثقين في تصريف أراضٍ لأشخاص مشبوهين. |
| الكشف عن الأنشطة | عدد من المنعشين يمتهنون أنشطة غير مرتبطة بالعقار. |
التحقيقات حول تبييض الأموال
بحسب تقارير هسبريس، قامت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بفتح تحقيقات شاملة تتعلق بتهم **تبييض الأموال** التي تتم عبر **مخزونات بقع أرضية**. وقد استندت هذه التحقيقات إلى **تصريحات بالاشتباه** مستمدة من سجلات **الديون الجبائية** الموثقة من قبل قباضات الخزينة العامة.
تفاصيل التحقيقات
أكدت المصادر أن فريق المراقبين استخدم معلومات دقيقة بشأن **مديونية العقارات** المعنية، وتعاملوا مع حالات من عدم تفويت هذه العقارات أو استخلاص **رخص البناء** على الرغم من وجودها في مناطق **سكنية مرغوبة**.
تحديد المُلاك والمشاريع
أظهرت التحقيقات الأولية أن المُلاك يتركزون في ضواحي **المدن الكبرى** مثل **الدار البيضاء** و**طنجة** و**مراكش**.
تورط المنعشين العقاريين
قادت الأبحاث إلى اكتشاف تورط **منعشين عقاريين** و**موثقين** في تصريف أراضٍ مخصصة لأشخاص مشبوهين يفتقرون إلى **أنشطة مشروعة** أو **مداخيل عالية** تبرر عمليات البيع.
الخروقات القانونية
المعنيون بمقتضيات **القانون 43.05** بشأن **مكافحة غسل الأموال** لم يلتزموا بالتصريح بأي محاولة لتبييض الأموال، حيث **استغل تجار المخدرات** أقاربهم في عمليات تبييض ضخمة عبر شراء **مخزونات عقارية**.
عمليات التدقيق
تواصلت جهود هيئة المراقبة لتدقيق العلاقات المريبة بين المنعشين والمشترين الفعليين، مع ظهور دلائل على **حقائق مشبوهة** في عمليات التجارة بالأراضي.
الأبحاث القانونية والتقارير
أحالت الهيئة الوطنية على وكيل الملك **54 ملفًا** تتعلق بمسائل يشتبه بارتباطها بـ **غسل الأموال**، مع تسجيل **زيادة سنوية** بنسبة 25.58% في عدد الحالات المشبوهة.
تحديد المؤشرات
تم تحديد مؤشرات شبهة تعكس تواطؤ المنعشين مع زبائن مشبوهين من خلال سجل **الحجوزات** التي تحمل هويات متشابهة.
الاستنتاجات
أشارت المصادر إلى أن المواقع الجغرافية للاحتفاظ بالمخزونات العقارية تم اختيارها بعناية بهدف **حفظ أسعارها**، مما يسهل عمل إعادة بيعها بسرعة.
الأسئلة المتكررة (FAQ)
ما هي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؟
هي هيئة تراقب الأنشطة المالية وتحارب غسل الأموال.
ما الذي تم اكتشافه في التحقيقات؟
تورط منعشين عقاريين في عمليات تبييض أموال عبر بيع أراضٍ لأشخاص مشبوهين.
كيف يتم مكافحة غسل الأموال؟
عبر تطبيق قانوني صارم والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
ما هي نسبة الزيادة في عدد التصريحات بالاشتباه؟
سجلت زيادة سنوية بنسبة 53.76% في التصريحات.