مقتنيات « سيارات فاخرة » تجعل كبار المتهربين تحت مجهر الضرائب في المغرب
النقاط الرئيسية النقطة الوصف فتح الأبحاث المراقبة الجهوية للضرائب بدأت تحقيقات في تهرب ضريبي كبير. تبادل المعلومات تعاون بين الضرائب و »نارسا » كشف عن عمليات شراء مشبوهة. التحقيقات الجارية تدقيق في وضعية 73 مقاولة. تقنيات جديدة استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد المتملصين من الضرائب. <h2>مقدمة حول التحقيقات الضريبية</h2> <p>أفادت مصادر هسبريس…
إجراءات صارمة لمواجهة خروقات الجرد السنوي للمقاولات: هل ستنجح في تحقيق العدالة؟
النقاط الرئيسية النقطة الوصف تحقيقات ضريبية مراقبة الفرق الجهوية لفتح تحقيقات في المقاولات. تلاعبات محاسبية رصد تلاعبات في التصريحات والمخزونات. خروقات مالية وقف تنفيذ حالات عدم التطابق في البيانات المالية. فواتير وهمية استخدام فواتير مزورة لتغيير أوضاع المخزونات. <h2>استنفار المراقبة الضريبية</h2> <p>علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن فرق المراقبة في…
تسويات ودية مع متهربين: مديرية الضرائب تُسرّع الخطوات قبل نهاية السنة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل زيادة وتيرة التسويات الودية تحقيق زيادة في المداخيل الضريبية. مفاوضات مع قطاعات متعددة تشمل الإنعاش العقاري والبناء والنسيج. استهداف تخفيف الضغط تخفيف ضغط اللجان على الطعون الضريبية. الرفض لطلبات غير مدروسة تركز على شركات صغيرة غير مؤهلة. <h2>أهمية التسويات الودية</h2> <p>أفادت مصادر موثوقة أن فرق المراقبة…
ضرائب تصلح لحساب شركات جامدة: ما الذي تخفيه هذه العملية؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل المراقبة الضريبية استنفار فرق المراقبة بسبب معاملات مشبوهة. الشركات المستفيدة 253 شركة « جامدة » تحت المراقبة. استغلال التوقف المؤقت محاولة استغلال الشركات للإعفاءات الضريبية بشكل غير قانوني. الجرائم المحتملة إصدار فواتير مزورة وتحصيل قروض بنكية بطرق غير مشروعة. مقدمة استنفرت **مصالح المراقبة المركزية** التابعة للمديرية العامة للضرائب…
الضرائب تلاحق تدفقات مالية غامضة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إجراءات صارمة تطبيق إجراءات دقيقة على التدفقات المالية المجهولة. تحويلات مالية تحويلات من أقارب الشركاء يجب أن تكون مبررة. الشفافية المحاسبية اجب أن تظل الحسابات خاضعة للمراقبة الدقيقة. الفوائد الضريبية الفوائد مرتبطة بالتسبيقات تخضع لقواعد محددة. <h2>إجراءات المديرية العامة للضرائب</h2> <p>أكدت مصادر موثوقة أن **المديرية العامة…
ضرائب تفحص « تحويلات غامضة » بين شركات مغربية وفروعها بالخارج
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل استفسارات الضرائب اجراء استفسارات من شركات مغربية حول « أسعار التحويل » الشركات المستهدفة تشمل 11 مقاولة في عدة مجالات التدقيق المالي تحديد تأثيرات الأسعار على الأرباح الضريبية عقوبات غرامات تصل إلى 0.5% من قيمة المعاملة تأكيد عمليات المراقبة الضريبية فاجأت **المصالح المركزية للمراقبة** لدى **المديرية العامة للضرائب**…
تحاليل تكشف خفية متهربين من الضرائب
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تفتيش ضريبي 65 ملزمًا يشتبه في التهرب الضريبي تحليل البيانات استخدام خوارزميات متطورة لتحديد المخالفات إشعارات للمتهربين الامتثال الاستباقي لتفادي العقوبات التلاعبات المالية تحقيقات تكشف تضخيم النفقات وإخفاء الدخل مقدمة قامت المديرية العامة للضرائب بإرسال فرق المراقبة إلى عدة مدن مغربية للبحث في حسابات 65 ملزمًا…
تحقيق المديرية العامة للضرائب في قروض « شركات مجمدة »: أسرار وهندسة الملفات تُكشف!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف التحقيقات الضريبية فتح تحقيقات واسعة بشأن شركات « مجمدة » في عدة مدن. التلاعب الضريبي استغلال الشركات لإجراءات التوقف المؤقت للتهرب الضريبي. المادة القانونية مقتضيات المادة 150 مكررة من المدونة العامة للضرائب. العقوبات المحتملة تطبيق جزاءات جنائية على المتورطين في التهرب الضريبي. فتح تحقيقات ضريبية أفادت مصادر موثوقة…
ضرائب تكشف « الإحسان الوهمي » وتحقق في تبرعات الشركات الكبرى!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف عمليات التدقيق استهداف شركات تستخدم الإحسان للتهرب الضريبي. المناطق المستهدفة الدار البيضاء، الرباط، وطنجة. قيمة المبالغ المشتبه فيها 23 مليون درهم. شروط الخصم الضريبي يتطلب وجود مستندات رسمية معتمدة. <h2>إطلاق عمليات تدقيق جديدة</h2> <p>علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإطلاق **مصالح المراقبة** لدى **المديرية العامة للضرائب**…
رحلات فاخرة وحسابات خارجية: الضرائب تستنفر بعد إشعار مكتب الصرف!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف المخالفات الضريبية معالجة حالات التهرب والغش الضريبي. عمليات التفتيش التحقق من المعلومات المالية المتعلقة بالملزمين. التعاون بين السلطات تبادل المعلومات بين مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب. إحالة أسماء الملزمين أحالت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف قائمة تتضمن هويات **عشرات الملزمين** المشتبه في تورطهم في مخالفات تتعلق…
التسويات البنكية تحت مجهر الضرائب: استكشف الأسرار الخفية!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التدقيق الضريبي خضوع 130 شركة للتدقيق المالي في المغرب. أهمية التسوية البنكية تساعد في معرفة الفروق بين الأرصدة البنكية والمحاسبية. إجراءات التصحيح فرض غرامات على الشركات المخالفة. تفاصيل عمليات التدقيق كشفت مصادر موثوقة أن مديرية الضرائب قامت بإخضاع حسابات عدد من الشركات، معظمها في الدار البيضاء…
خوارزميات الضرائب: هل تفضح التحويلات المالية المشبوهة في الشركات؟
النقاط الرئيسية نقطة تفاصيل تحقيقات جديدة اكتشاف تهم بالتهرب الضريبي بمئات الملايين. الشركات المعنية سبع شركات من الدار البيضاء ومراكش. مبالغ مالية كبيرة أكثر من 8 ملايين درهم تم دفعها دون تبرير. مجالات النشاط البناء، الأشغال العامة، الفندقة، الكهرباء. كشف التهرب الضريبي تظهر خوارزميات تحليل البيانات الضريبية في المديرية العامة…
تفاصيل مثيرة عن ملفات « تسليم للنفس » تحت مجهر الضرائب!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التدقيق الضريبي بدأت المديرية العامة للضرائب في مراجعة حسابات الشركات. مشاريع عقارية تتعلق بالتحقق من الضرائب على المشاريع الممولة ذاتيًا. تهرب ضريبي تم اكتشاف مؤشرات على عدم التصريح بالضرائب المستحقة. الغرامات الشركات قد تواجه غرامات مالية بسبب التأخير. عملية التدقيق الضريبي حصلت « هسبريس » على معلومات من…
مديرية الضرائب تصدم « صيادي التقادم » بخطوة مفاجئة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل استنفار المراقبة تسريع عمليات توجيه الإشعارات للملزمين المتخلفين قبل نهاية السنة حملة تحصيل مكثفة استهداف متهربين ضريبيًا قبل انتهاء العام ارتفاع الموارد الجبائية 220.52 مليار درهم من المداخيل الصافية <h2>استنفار مصالح الضرائب</h2> <p>علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن **مصالح المراقبة والتحصيل المركزية** بالمديرية العامة للضرائب قد…
تفتيش جمارك مفاجئ على وثائق مزورة: ماذا كشف التحقيق؟
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تزايد التلاعب زيادة في أبحاث تسلل الوثائق المزورة في ملفات الاستيراد. تقنيات حديثة استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المستوردة. تورط شركات شركات مغربية وأجنبية متورطة في تزوير الفواتير. أرقام مالية تهريب أكثر من 210 ملايين درهم منذ 2022. مقدمة علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن…
التحويلات الفورية: كيف تستنفر المراقبة الضريبية بين الحسابات الشخصية والتجارية؟
النقاط الرئيسية النقطة الوصف عمليات التدقيق تم الكشف عن تلاعبات جبائية خطيرة. طريقة التهرب استعمال شيكات لحاملها وتحويلات مالية مشبوهة. القانون المادة 216 من المدونة العامة للضرائب تسمح بفحص الوضعية الضريبية. المراقبة تحليل حركة الحسابات للكشف عن التلاعبات. <h2>كشف التلاعبات الجبائية</h2> <p>أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن عمليات **تدقيق موسعة** لفرق…
تدقيق مصالح الضرائب في تفويتات مشبوهة واستقالات أسهم للمهربين!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تفويت واستقالات مشبوهة تحقيقات حول تهرب ضريبي والتخلص من الديون. تنسيق مع البنوك تتبع ديون الشركات وتحديد المسؤوليات. التزامات المديرين السابقين استمرار المسؤوليات رغم الاستقالة أو التفويت. عمليات التلاعب تسهيل القروض والتأشيرات والتلاعب في الأسواق. <h2>تحقيقات حول التهرب الضريبي</h2> <p>علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن…
رصد « مؤشرات تزوير » في تصريحات المقاولات: المراقبة الضريبية تكشف المستور بالجهات
النقاط الرئيسية الملخص التفاصيل رفض خصم النفقات رفضت مصالح الضرائب خصم نفقات مشبوهة من تصريحات المقاولات. تلاعب بالتصريحات الجبائية رصد مؤشرات تلاعب خطيرة، منها عدم دقة الأوصاف. فواتير مزورة ضبط فواتير مزورة غير مرتبطة بالنشاط الفعلي. مقدمة تسبب رفض الوكالات الجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب في صدمة للمئات من **المقاولات**،…
استهداف بنوك ضخمة من قبل مديرية الضرائب للأشخاص الذاتيين!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل استهداف جديد استهداف ملزمين غير معروفين سابقاً. الإشعارات توجيه إشعارات لتسوية الوضعية الجبائية. المراقبة الضريبية استناد المراقبين على المقتضيات القانونية. موجة جديدة من الإشعارات الضريبية في إطار جهودها المستمرة، أصدرت المديرية العامة للضرائب موجة جديدة من الإشعارات، حيث استهدفت **ملزمين** لم يكونوا معروفين من قبل على…
تفتيشات ضريبية مثيرة لأعمال النسيج ومواد التجميل في البيضاء وطنجة
النقاط الرئيسية النقطة الوصف التدقيق الضريبي استنفار لمراقبة ملفات أكثر من 153 مقاولة. تهرب ضريبي شتبه في تقديم تصاريح زائفة عن الدخل والأرباح. تحقيقات إضافية تم استهداف ممتلكات المسيرين والمساهمين في الشركات. غرامات ضريبية إمكانية مراجعة الوثائق لفترة تصل إلى 10 سنوات. استنفار مصالح المراقبة الضريبية أكدت مصادر موثوقة أن…
تحويل ملفات الفواتير المزورة إلى النيابة العامة: المديرية العامة للضرائب تتخذ إجراءات صارمة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إحالة الملفات تم إحالة ملفات جديدة من الفواتير المزورة إلى النيابة العامة. تورط المسؤولين تجاوزت المتابعات القانونية الأفراد لتشمل محاسبين ومسؤولين. عمليات الاحتيال وُجدت تحويلات بنكية مشبوهة بين شركات متعددة. تشريع ضريبي تم الاستناد للاعتمادات القانونية لملاحقة المتورطين. إحالة ملفات الفواتير المزورة أفادت مصادر هسبريس بأن…
تحقيق مثير: شبهة غسل الأموال تطال شركتين!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل شركات تحت المراقبة شركتان تركزان في الدار البيضاء وأكادير التحقيقات استندت على بيانات احتيالية باستخدام الذكاء الاصطناعي زيادة في الملفات المحالة 31.48% زيادة بين 2022 و2023 الشكوك تضخيم الأرباح وتحويل الأموال مقدمة مؤخراً، قامت **الهيئة الوطنية للمعلومات المالية** بمراقبة **شركتين** متخصصتين في الاستيراد والتصدير. وقد تم…
القضاء يكشف عن ملفات مقاولات متهربة من الضريبة على القيمة المضافة!
النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إحالة الملفات تم إحالة ملفات شركات مختلصة إلى القضاء بتهمة اختلاس الضرائب. تحقيقات دقيقة حدثت عمليات تدقيق نوعية لتحديد المخالفات الضريبية. تعديل القوانين تعديلات قانونية لتسهيل متابعة المتورطين دون الحاجة لرجوع للجنة. غرامات السجن فرض غرامات تصل لـ 50 ألف درهم وعقوبات حبسية. مقدمة علمت هسبريس،…
الضرائب: مداخيل ضعيفة ومصاريف بالملايين تُثير تساؤلات!
النقاط الرئيسية النقطة الوصف اختلالات جبائية رصدت المراقبة المركزية لاختلالات في تصريحات الملزمين. تباين المداخيل اختلاف بين المداخيل المصرح بها ونفقات الملزمين الفعلية. تحليل البيانات استغلال البيانات للكشف عن المعلومات المالية الصحيحة. مقدمة علمت هسبريس أن تحقيقات المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب، قد رصدت العديد من الاختلالات الكبيرة في…
وثائق مزورة وأموال « النوار »: فضائح ضريبية صادمة تكشف أسرار سوق العقار
النقاط الرئيسية النقطة الوصف التحايل الضريبي تورط ملاك وبنكيين في استغلال فواتير مزورة لتحقيق خصومات ضريبية غير مستحقة. قروض مزيفة استغلال قروض تهيئة مزيفة لرفع تكاليف الإصلاحات. أعمال وهمية استخدام شهادات أشغال وهمية للتهرب من الضرائب. تلاعبات مالية مراجعات ضريبية تكشف اختلالات في حسابات الشركات العقارية. أبرز النقاط حول التحايل…