Tag archives : التزوير

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل عمليات المراقبة إجراءات مشتركة بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك. التورط القانوني احالة ملفات مستوردين للنيابة العامة. فروقات الأسعار زيادات تتجاوز 40% في بعض الحالات. مبالغ مستوردة تجاوزت الفواتير 760 مليون درهم. <h2>نتائج عمليات المراقبة</h2> <p>علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن **نتائج عمليات المراقبة المشتركة** بين مراقبي…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف القلق من الأنشطة الاحتيالية انتشار نشاط شبكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي استخراج رخص السياقة بدون امتحان. التصريحات الرسمية تأكيد الهيئة على ضرورة حماية الوثائق الرسمية والثقة فيها. طلب التحقيق دعوة للقيام بتحقيقات قضائية في الحالات المشتبه بها. التوعية والتواصل دعوة لتعزيز حملات التوعية حول الوثائق…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل قرار المحكمة عدم متابعة رئيس جماعة بني ملال، أحمد بدرة، بتهم الاختلاس والتزوير. دور أحمد بدرة لم يلعب دوراً في الصفقات أو الأشغال خلال عهد الرئيس السابق. التحقيقات لم تثبت أي عناصر جنائية تدين أحمد بدرة. القرارات الإدارية أحمد بدرة أعد النظام الداخلي للمطرح وتابع تنفيذ…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيقات المفتشية العامة للمالية تحقيقات حول تأشير على صفقات عامة بوثائق مزورة. اختلالات شملت 27 مؤسسة تحريات حول استعمال مقاولات شهادات مزيفة. وثائق مزورة شهادات جودة، تسوية ضريبية وضمانات بنكية. مشاريع مجمدة تأثيرها على استمرارية الأعمال في المؤسسات العامة. تفاصيل التحقيقات علمت هسبريس من مصادر موثوقة…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيق المالي فتح تحقيقات حول تفويتات مشبوهة لمقاولات. الاعتماد على وثائق مزورة الاشتباه في تقديم شركات لوثائق كاذبة. زيادة في حالات الفسخ ارتفاع حالات فسخ العقود بسبب التغييرات المفاجئة. عقوبات قانونية تعديل القوانين لضبط الفساد في الصفقات. <h2>تحقيقات حول الصفقات العمومية</h2> <p>علمت هسبريس من مصادر جيدة…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف محاولة ترويج أوراق مزورة القبض على شخص بحوزته أوراق نقدية مزيفة في مراكش. قضية التزوير في مكناس محكمة ابتدائية تنظر في تزوير عقد إيجار السوق البلدي. عمليات الترحيل في الدار البيضاء استياء واسع من هدم المساكن والمحلات دون تعويض. مبادرة جمعية رحمة توزيع وجبات غذائية للمتشردين…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل الحكم القضائي حبس رمضان صبحي لمدة عام بتهمة التزوير. الواقعة أداء شخص امتحانات بدلاً منه. الحكم على المتهمين حبس المتهم الثاني لمدة عام، ومتهم ثالث لمدة عشرة أعوام. تفاصيل القضية قضت **محكمة مصرية**، يوم الثلاثاء، بحبس **رمضان صبحي**، لاعب نادي **بيراميدز**، لمدة **عام** بسبب قضية **تزوير…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل عمليات تدقيق تركز على مراجعة حسابات الشركات المتهمين بالتلاعب الاستخدام غير الصحيح للحسابات التحقق من وجود عقود واضحة للفواتير تقديم الوثائق إلزام الشركات بتقديم فواتير مؤيدة التدقيق للمحاسبات السابقة التحقق من السنوات 2021-2024 تحقيقات تدقيق الحسابات تتحول **عمليات تدقيق الحسابات** في عشرات الشركات المتهمة بالتلاعب إلى…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل أي جهة مسؤولة المديريات الجهوية للضرائب في طنجة والرباط والدار البيضاء المشكلة فواتير مزورة من وسيطين القانون المستند إليه المادة 146 من المدونة العامة للضرائب عدد الشركات المعنية 21 شركة <h2>عملية المراقبة</h2> <p>خضعت بيانات عشرات الشركات لعملية افتحاص من قبل **عناصر المراقبة** في المديريات الجهوية للضرائب،…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إعفاءات جبائية مزورة تستهدف كبار المسؤولين في الجماعات محاور التحقيق مدن الرباط والدار البيضاء والمحمدية شهادات إدارية مشبوهة صدرت عن رجال سلطة وقد تكون مزورة القانون الجديد نقل صلاحيات تدبير الرسوم الجماعية للضرائب <h2>مقدمة</h2> <p>ذكرت مصادر لموقع هسبريس أن مستفيدين من **إعفاءات جبائية مزورة** يواجهون خطر…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل منصب رئيس مجلس جماعة مرتيل فتح باب الترشيحات للمنصب بعد حكم قضائي على الرئيس السابق. التاريخ المحدد للترشيحات 29 أكتوبر إلى 2 نونبر. الشروط المطلوبة تقديم الملفات من قبل الأعضاء والعضوات المؤهلين. إعلان عن فتح باب الترشيحات أعلن **باشا مدينة مرتيل** عن **فتح باب الترشيحات** لشغل…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إقالة مراد أمنيول فقدان الأهلية الانتخابية الفرق القانوني بين العزل ومعاينة الإقالة الحكم القضائي حوكم بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ التويج الجدد انتخاب مكتب جماعي جديد إقالة مراد أمنيول نقلت هسبريس عن مصدر موثوق أن **ياسين جاري**، عامل **عمالة المضيق–الفنيدق**، قد أصدر قراراً إدارياً يتعلق بإقالة **مراد…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف إيقاف العصابة تم القبض على عصابة تتورط في تزوير الفواتير. الأفراد المتورطون اثنان من الأعضاء تم اعتقالهم، منهم موظف بنك. الضرر المالي تسببوا في خسائر كبيرة لإيرادات الدولة. توجيهات النيابة تم توجيه تعليمات للتحقيق في القضية. تفاصيل العملية الأمنية تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، بناءً…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف تلاعبات بالوثائق كشف شبكة متورطة في تزوير فواتير وشهادات تحويلات مالية. تخفيف الرسوم الجمركية المستوردون التلاعب في قيم الصرف لتقليل الرسوم. التحقق والمراجعة استهداف أزيد من 20 مستورد مشتبه فيهم. التنسيق الدولي تنظيم اتصالات مع المؤسسات الأجنبية لجمع المعلومات. أبحاث الفرقة الوطنية للجمارك حصلت هسبريس على…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التوقيفات توقيف 3 أشخاص بتهمة تقديم وثائق مزورة. التعاون الدولي عمل مشترك بين الشرطة المغربية والقنصلية الإيطالية. محاولات التزوير اكتشاف 15 ألف وثيقة مزورة منذ بداية العام. التوقيفات الأخيرة أكثر من 30 شخصاً تم توقيفهم خلال الأربعة أشهر الأخيرة. توقيف أشخاص بتهمة التزوير أعلنت **القنصلية العامة…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف تأجيل المحاكمة تم تأجيل جلسة محاكمة محمد بودريقة إلى 1 أكتوبر المقبل. التهم الموجهة تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة والنصب والتزوير. العقوبة تم الحكم عليه بخمس سنوات سجناً وغرامة مالية. الاعتقال في ألمانيا تم اعتقاله بناءً على مذكرة بحث دولية. تأجيل جلسة المحاكمة أرجأت **غرفة الجنايات…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إحالة الملفات تم إحالة ملفات جديدة من الفواتير المزورة إلى النيابة العامة. تورط المسؤولين تجاوزت المتابعات القانونية الأفراد لتشمل محاسبين ومسؤولين. عمليات الاحتيال وُجدت تحويلات بنكية مشبوهة بين شركات متعددة. تشريع ضريبي تم الاستناد للاعتمادات القانونية لملاحقة المتورطين. إحالة ملفات الفواتير المزورة أفادت مصادر هسبريس بأن…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف خطورة التعدد استعمال الوثائق المزورة للحصول على الإذن بالتعدد. تحقيقات النيابة العامة شبكات إجرامية متورطة في التلاعب بالوثائق. موقف الحركة النسائية المطالبة بحظر التعدد كليًا. مقدمة أصدر **المجلس الأعلى للسلطة القضائية** مراسلة رسمية موجهة إلى القضاة المعنيين بالزواج، تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لتسليط الضوء…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التوقيف شخصان للاشتباه في التورط في قضايا احتيال طريقة الاحتيال نشر إعلانات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المصادرة مجموعة من الأجهزة والمستندات المزورة تفاصيل القضية تمكنت **عناصر الشرطة القضائية** بمدينة أولاد تايمة، بتنسيق مع مصالح **المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني**، من توقيف شخصيْن يشتبه في **تورطهما**…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل إحالة الملفات تم إحالة ملفات شركات مختلصة إلى القضاء بتهمة اختلاس الضرائب. تحقيقات دقيقة حدثت عمليات تدقيق نوعية لتحديد المخالفات الضريبية. تعديل القوانين تعديلات قانونية لتسهيل متابعة المتورطين دون الحاجة لرجوع للجنة. غرامات السجن فرض غرامات تصل لـ 50 ألف درهم وعقوبات حبسية. مقدمة علمت هسبريس،…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف التحايل الضريبي تورط ملاك وبنكيين في استغلال فواتير مزورة لتحقيق خصومات ضريبية غير مستحقة. قروض مزيفة استغلال قروض تهيئة مزيفة لرفع تكاليف الإصلاحات. أعمال وهمية استخدام شهادات أشغال وهمية للتهرب من الضرائب. تلاعبات مالية مراجعات ضريبية تكشف اختلالات في حسابات الشركات العقارية. أبرز النقاط حول التحايل…

النقاط الرئيسية النقطة الوصف محاكمة مبديع تواجه المحكمة ادعاءات بتلاعبات مالية. مواجهة الشهادات شهادات تدعي وجود مخالفات قانونية بشأن الصفقات. المتهم ينفي المتهم يدافع عن نفسه وينفي الاتهامات الموجهة إليه. تفاصيل المحاكمة شهدت جلسة **محاكمة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح**، محمد مبديع، مواجهة أمام المحكمة لأحد المتهمين، حيث تم تداول…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل تحقيق قضائي فتح تحقيق بشأن تزوير وثائق رسمية. عدد المشتبه بهم تحديد هوية ثمانية أشخاص. نتائج التحقيق إيداع ثلاثة أشخاص السجن ومتابعة خمسة آخرين. فتح تحقيق قضائي في تنغير أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في **تنغير** أمراً بفتح **تحقيق قضائي** في مزاعم تتعلق بتزوير وصنع…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل نفى التهم محمد بودريقة ينفي جميع التهم ضده. تزوير الشهادة يؤكد حصوله على الشهادة من مهندس موثوق. الخلافات مع المهندس الاختلاف حول المشاريع أدى إلى تقديم شكاية. تفاصيل القضية نفى **محمد بودريقة**، الرئيس السابق لنادي **الرجاء الرياضي** لكرة القدم، جميع **التهم** المنسوبة إليه خلال مثوله زوال…

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل التوقيفات تم توقيف 9 أشخاص في مدينتي الناظور وجرسيف. التهم تزوير محررات رسمية وإعداد ملفات تأشيرات شينغن. التحقيقات تواصل التحقيق لتحديد المشاركين الآخرين في الجريمة. توقيفات مهمة نجحت عناصر الشرطة القضائية بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إجراء توقيفات لعدد من المشتبه بهم. اليوم،…