أرشيفات الإشارات: تهريب الأموال

النقاط الرئيسية النقطة التفاصيل مراقبة الأموال المهربة مكتب الصرف يتعقب سماسرة تهريب الأموال إلى كندا أساليب التهريب استغلال الحسابات البنكية والعملات المشفرة إجراءات احترازية تحويل الأموال إلى العملات المشفرة لإخفاء مساراتها التنسيق الدولي تنسيق بين مراقبي مكتب الصرف ومصالح الرقابة في كندا إعفاءات الغرامات تمديد مهلة إعادة الأموال المهربة إلى…

النقاط الرئيسية النقطة المحتوى 1 فتحت مصالح الرقابة المالية أبحاثا حول شبهات تورط رجال أعمال وشركات مغربية في تهريب أموال إلى الخارج بواسطة شركات “أوفشور”، جرى توطينها في دول مصنفة كجنات ضريبية 2 تحديدا جزر فيجي والدومينيكان 3 الهيئة الوطنية للمعلومات المالية توصلت بإشعارات حول الاشتباه من مؤسسات نظيرة في…